Blanqueo de Capitales (Know Your Client)

Nos encargamos de establecer los órganos responsables de prevención de blanqueo así como de la correcta designación del representante ante el SEPBLAC.

• Configuramos las políticas y los procedimientos internos de prevención acordes a la normativa.

• Garantizamos que las empresas desempeñen su actividad dentro del marco de la legalidad evitando así, la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

• Defendemos a la persona física y/o jurídica de cualquier acusación relacionada con un delito de blanqueo de capitales (artículo 301 del código penal y posibles delitos conexos, como puede ser el delito fiscal (artículo 305 del Código Penal).

Management Control acerca del cumplimiento de normas y códigos de buen Gobierno Corporativo internacionales:   Sarbanes-Oxley,  Foreigh Corrupt Practice Act, False Claim Act, Bribery Act,  COSO, UK Corporate Governance Code –Combined Code-  y  UK Stewardship Code.

A través de nuestras herramientas, llevamos a cabo un seguimiento, control y formación de importantes normas norteamericanas como la Sarbanes Oxley, la FCPA y la FCA, y normas británicas como la Bribery Act y de Buen Gobierno, Combined Code y Stewardship Code.