Blanqueo de capitales (Know your client)

Nos encargamos de establecer los órganos responsables de prevención de blanqueo así como de la correcta designación del representante ante el SEPBLAC.

• • Configuramos las políticas y los procedimientos internos de prevención acordes a la normativa.
  • Garantizamos que las empresas desempeñen su actividad dentro del marco de la legalidad evitando así, la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
  • Defendemos a la persona física y/o jurídica de cualquier acusación relacionada con un delito de blanqueo de capitales (artículo 301 del código penal y posibles delitos conexos, como puede ser el delito fiscal (artículo 305 del Código Penal).

   
  Management Control acerca del cumplimiento de normas y códigos de buen Gobierno Corporativo internacionales: Sarbanes-Oxley, Foreigh Corrupt Practice Act, False Claim Act, Bribery Act, COSO, UK Corporate Governance Code –Combined Code- y UK Stewardship Code.
   
  A través de nuestras herramientas, llevamos a cabo un seguimiento, control y formación de importantes normas norteamericanas como la Sarbanes Oxley, la FCPA y la FCA, y normas británicas como la Bribery Act y de Buen Gobierno, Combined Code y Stewardship Code.