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Lesseps Legal Consulting

COMUNICADO DE INFORMACIÓN TÉCNICA

Comunicado de Información Técnica dirigida al Sector Inmobiliario, desde Lesseps Legal podemos contribuir a que cumplas con la normativa española e internacional vigente, evita sanciones - multas, escríbenos y nos pondremos en contacto en breve. [pdf-embedder url="http://lessepslegal.com/wp-content/uploads/2021/04/Sector-Inmobiliario-Lesseps-Legal.pdf" title="Sector Inmobiliario- Lesseps Legal"]...

BLANQUEO DE CAPITALES

La lucha contra el blanqueo de capitales está estrechamente asociada a las investigaciones sobre los delitos a los que está vinculado. El blanqueo de capitales consiste en ocultar o encubrir la identidad de beneficios obtenidos ilícitamente, de forma que parezcan provenir de fuentes legítimas. Normalmente, es...