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Lesseps Legal Consulting

DOCUMENTACIÓN QUE LOS CLIENTES DEBEN APORTAR AL PAYMASTER PARA CUMPLIR CON LA NORMA DE PREVENCIÓN CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES

Desde el año 2010, una vez modificada la ley contra el blanqueo de capitales en España, mis representados asesorados por un director de cumplimiento normativo externo “Compliance Officer”, llevan a cabo la política de conocer a su cliente, realizando las siguientes actuaciones:   1º.- SOLICITUD DE CARTA...