DOCUMENTACIÓN QUE LOS CLIENTES DEBEN APORTAR AL PAYMASTER PARA CUMPLIR CON LA NORMA DE PREVENCIÓN CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES
Desde el año 2010, una vez modificada la ley contra el blanqueo de capitales en España, mis representados asesorados por un director de cumplimiento normativo externo “Compliance Officer”, llevan a cabo la política de conocer a su cliente, realizando las siguientes actuaciones: 1º.- SOLICITUD DE CARTA...
AGENTE ESCROW Y CONTRATO
Cuando se inicia una operación utilizando los servicios de Lesseps Legal, los fondos se mantienen en cuentas de custodia seguras, sin devengar intereses, permanecerán allí hasta que la operación haya sido cerrada, protegiendo y blindando así la operación contra devoluciones de cargo, fraude o mercancías...