EL FRAUDE QUE EMPAÑO ALGUNOS MUNDIALES DE FUTBOL Y JUEGOS OLIMPICOS
EL FRAUDE QUE EMPAÑÓ ALGUNOS DE LOS MUNDIALES DE FUTBOL y ALGUNOS JUEGOS OLIMPICOS Aprovechando que estamos celebrando un gran evento como es el Mundial de fútbol de 2026, para algunos será difícil de recordar, si bien digno de mencionar el escándalo ocurrido en el Mundial...
El Tribunal Supremo atribuye a Aldama la condición de Whistleblower
Víctor de Aldama, fue detenido por primera vez el 20 de febrero de 2024 por la Guaria Civil en relación con la investigación por presuntas comisiones irregulares en la compra de mascarillas durante la pandemia. Meses más tarde, fue detenido junto con otras personas también por...
VICTOR DE ALDAMA, el Whistleblower mas relevante de la democracia española
Víctor de Aldama, fue detenido por primera vez el 20 de febrero de 2024 por la Guaria Civil en relación con la investigación por presuntas comisiones irregulares en la compra de mascarillas durante la pandemia. Meses más tarde, fue detenido junto con otras personas también por...
¿COMO IMPLEMENTAR UN CANAL DE DENUNCIAS EFICIENTE EN TU EMPRESA?
Un canal de denuncias eficiente es un elemento fundamental para garantizar el cumplimiento normativo y prevenir riesgos en las organizaciones. No solo ayuda a detectar irregularidades, sino que también promueve la transparencia y una cultura ética empresarial. Implementar un canal de denuncias adecuado requiere planificación,...
EL IMPACTO DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN LAS INMOBILIARIAS
El sector inmobiliario en España ha experimentado un creciente escrutinio en los últimos años, particularmente en lo que se refiere a la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, regulada por la Ley 10/2010. Las inmobiliarias, debido al volumen de transacciones y la naturaleza...
POLITICA Y JUSTICIA ESPAÑOLA: FANGO, BARRO, ALAMBRADAS, TRAFICO DE INFLUENCIAS Y MUCHO FUEGO. A VER CUANDO NOS LLEGA EL DÍA D!!
Normandía Estamos de aniversario, hace 80 años, los aliados desembarcaron en las playas de Normandía y liberaron al mundo del terror. Me puedo imaginar lo que debieron sentir los más de 150.000 infantes de marina, americanos, ingleses y canadienses que desembarcaron en las playas de Normandía,...
SENTENCIA DE DANI ALVES Y LA PROPORCIONALIDAD DE LAS PENAS EN ESPAÑA
Ya tenemos la sentencia en primera instancia del ex jugar del FC Barcelona Dani Alves. La Audiencia Provincial considera probado que Dani Alves violó a la denunciante y le condena como pena principal a la pena de 4 años y 6 años de prisión, así como...
EL SUPUESTO FRAUDE DE LAS MASCARILLAS EN EL GOBIERNO, MENUDO PELOTAZO!
En el día de ayer, hoy y seguro muchos meses, la prensa española nos informa que la unidad central operativa UCO de la Guardia Civil ha detenido a la mano derecha del ex ministro Ábalos, un tal Koldo y a un número importante de colaboradores...
CRITERIOS Y ASPECTOS ESG
INTRODUCCIÓN Como expuso el premio Nobel de economía Milton Friedman en el año 1962, la misión, o función última de la empresa era la de generar riqueza. Cuando Friedman se refirió a la meta fundamental de la sociedad se estaba también refiriendo a la necesidad de...
EL ORIGEN Y FUNDAMENTO DEL COMPLIANCE Y SU VALOR PARA LOS CLUBES DEPORTIVOS
“El éxito sin honor es el mayor de los fracasos” Vicente del Bosque INDICE LOS ACTOS ILEGALES E ILÍCITOS EN EL DEPORTE EL ORÍGEN DEL COMPLIANCE EN LA EMPRESA Y DEPORTE II.1. El Compliance en la empresa. II.2. El Compliance en el fútbol. EL VALOR DEL COMPLIANCE EN...