LA AMNISTÍA FISCAL DE MONTORO FRENTE A LA AMNISTÍA PENAL DE SÁNCHEZ
En el año 2012, el ex banquero americano, Bradley Birkenfeld, fue condenado en EEUU a 40 meses de prisión por haber conspirado para defraudar las arcas públicas de su país. El señor banquero mientras trabajaba en uno de los tres bancos suizos más importantes del...
EMPRESAS ENCUENTRAN SOLUCIÓN URGENTE CON LESSEPS LEGAL PARA CUMPLIR CON LA LEY DE PROTECCIÓN DEL DENUNCIANTE
Madrid, 5 de diciembre de 2023* - En un contexto donde la implementación de canales de denuncias se convierte en un imperativo legal, Lesseps Legal emerge como un aliado estratégico para las empresas que aún no han cumplido con las obligaciones de la reciente Ley...
LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS SEGÚN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL Y LOS EFECTOS JURÍDICOS PENALES DEL PROGRAMA DE COMPLIANCE EN LA EMPRESA
En el actual entorno legal, es fundamental que las empresas comprendan la trascendencia de cumplir con las normas y regulaciones aplicables. El presente artículo explora detalladamente la responsabilidad penal que pueden enfrentar las personas jurídicas en caso de cometer delitos, así como los beneficios y...
EL ORIGEN Y FUNDAMENTO DEL COMPLIANCE Y SU VALOR PARA LOS CLUBES DEPORTIVOS
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EL DELITO DE INSOLVENCIA PUNIBLE (FAVORECIMIENTO DE ACREEDORES) IMPUTABLE A LA EMPRESA Y A SUS ADMINISTRADORES
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‘Whistleblowing’: Se publica la Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción
La norma obliga a las empresas con 50 o más trabajadores a contar con un sistema interno de denuncias y prevé multas que pueden alcanzar hasta 1.000.000 euros. La Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones...
Posible trama de corrupción urdida por policías y altos cargos en torno a la detención de Sandro Rosell
"Los responsables de esta supuesta trama político-criminal consideraron a Sandro Rosell como persona vinculada al movimiento independentista" La semana pasada nos encontramos con la presentación de una querella del expresidente del F.C. Barcelona, Sandro Rosell, ante el Juzgado Central de Instrucción número 6 contra el excomisario...
REFORMA LEGISLATIVA: LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE DELITOS EN LAS EMPRESAS DEBEN DE SER REVISADOS ANTE LA AMPLIACIÓN DE TIPOS PENALES POR LOS QUE SE PUEDE EXIGIR RESPONSABILIDAD PENAL A LAS PERSONAS JURÍDICAS
El día 7 de septiembre 2022, el Boletín Oficial del Estado (BOE), publicó la Ley Orgánica10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual. La norma positiva mencionada tiene como objetivo impulsar la prevención de las violencias sexuales y garantizar los derechos de...
Los programas de compliance en EEUU están en riesgo por la reciente sentencia de la Corte Suprema
Desde Lesseps Legal nos complace informaros que el pasado 12 de diciembre, la prestigiosa revista jurídica Economist&Jurist publicó el artículo titulado "Los programas de compliance en EEUU están en riesgo por la reciente sentencia de la Corte Suprema" de la autoría de nuestro CEO, Dr. Christian...
FRAUDE DEL CEO
‘FRAUDE DEL CEO’ ¿QUE ES? ¿CÓMO FUNCIONA? ¿COMO EVITARLO? UN MAIL, UNA LLAMADA Y 4 MILLONES DE EUROS ROBADOS A LA EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE VALENCIA Y QUE VOLARON RUMBO A HONG KONG Este ha sido hasta el momento el ‘fraude del CEO’ más grande que ha...