La responsabilidad penal de las empresas y la protección de los whistleblowers/denunciantes
El código penal español regula desde el mes de diciembre del año 2010, la responsabilidad penal de las empresas. Tres años después todavía el Tribunal Supremo no ha resuelto ningún Recurso de Casación, respecto a la figura enunciada. En cualquier caso, el artículo 31 bis del...
La Universidad Francisco de Vitoria junto con el Gobierno Corporativo y el criminal compliance
Christian Mesía, socio fundador Lesseps Legal Consulting SLP visita nuestras aulas. El área de Derecho Mercantil de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, ha organizado un seminario sobre Gobierno Corporativo, riesgo empresarial y compliance, dirigido a los alumnos de Derecho y de Excellens, en el...
La temida FATCA
La temida FATCA Swissinfo.ch/ 25 de septiembre 2013 El Congreso de Estados Unidos aprobó en 2010 la Ley para el Cumplimiento Fiscal de las Cuentas en el Extranjero, conocida a escala internacional como FATCA. Su objetivo es combatir la evasión fiscal en el extranjero por parte de...
EE.UU. demanda a S&P por el estallido de la crisis y le reclama 5.000 millones de dólares
RTVE.es/AGENCIAS 05.02.2013 El Departamento de Justicia de EE.UU. ha presentado una demanda civil por más de 5.000 millones de dólares (3.687 millones de euros) contra la agencia de calificación de riesgos Standard & Poor's (S&P) por su responsabilidad en el estallido de la burbuja inmobiliaria, según...
El Gobierno obligará a las cotizadas a tener un ‘guardián’ que vigile a sus presidentes
El Gobierno obligará a las cotizadas a tener un 'guardián' que vigile a sus presidentes El ministro de Economía, Luis de Guindos, durante la reunión del FMI y el Banco Mundial en Washington. (EFE) José Antonio Navas 11/10/2013 (06:00) El Ministerio de Economía quiere dar una vuelta de tuerca...
El máximo jefe de seguridad de Telefónica, condenado por el Caso Malaya
El máximo jefe de seguridad de Telefónica, condenado por el Caso Malaya Estrella Digital 11/10/2013 Joaquín Vidal La sentencia dice que Florencio San Agapito, ex comisario de Policía y presidente de Telefónica Ingeniería y Seguridad, blanqueó capitales y tiene una pena de un año de cárcel y 600.000...
El fiscal del ‘caso Nóos’ pide recompensa para los ‘soplones’ que denuncien fraudes
El fiscal del 'caso Nóos' pide recompensa para los 'soplones' que denuncien fraudes Los fiscales anticorrupción de las Islas Baleares, Pedro Horrach (i) y Juan Carrau (EFE)Los fiscales anticorrupción de las Islas Baleares, Pedro Horrach (i) y Juan Carrau (EFE) ¿Por qué no pagar una recompensa económica...
La CNMV obligará a las cotizadas a desnudar bonus, blindajes y pensiones
La CNMV obligará a las cotizadas a desnudar bonus, blindajes y pensiones Es uno de los puntos sensibles de la última oleada de reformas de buen gobierno, porque toca a las cúpulas empresariales donde más les duele: en el bolsillo. Se trata de la obligación de aplicar...
La Reforma en relación a la Responsabilidad penal de las personas jurídicas y los programas de compliance
El Proyecto de Ley, aprobado por el Consejo de Ministros en la sesión de 20 de septiembre del año 2013, amplía la responsabilidad de las personas jurídicas a las sociedades mercantiles públicas y prevé, además, la sanción de los directivos de las entidades en las...
Caixa Cataluña: El fiscal solicita la imputación del Presidente de Consejeros y Directivos de la Entidad
El fiscal anticorrupción ha denunciado a numerosos consejeros, directivos y al Presidente de la entidad Caixa Cataluña, controlada por el Frob por la supuesta comisión de un delito de administración desleal al adjudicarse y por ende aumentarse injustificadamente sus sueldos en un momento en que...