La responsabilidad penal de las empresas y los programas de prevención contra el fraude
En relación a la responsabilidad penal de las empresas, y refiriéndome al artículo escrito por el profesor Cobo del Rosal, “societas delinquere non potest”, publicado en su libro, editorial Bosch, el célebre abogado manifestaba su no aceptar como posible la responsabilidad penal de las personas...
El Consejo de Administración en el Gobierno Corporativo
El Consejo de Administración, su función de control y vigilancia del equipo ejecutivo, así como su función de gestión. Necesidad de concretar la regulación de su estructura y funcionamiento. La importancia de los Consejeros independientes. Inicialmente los Consejos de Administración, eran órganos colegiados, cuyo Presidente, era...
Responsabilidad penal de las personas jurídicas
EL DELITO DE CORRUPCIÓN SEGÚN LA FOREIGN CORRUPT PRACTICE ACT (FCPA) y LA BRIBERY ACT 2010. Los distintos organismos internacionales y gobiernos de la gran mayoría de los países conscientes de la intensa corrupción y fraude existente en el campo internacional, se han puesto “el mono...
El Duque de Palma y lo inverosímil de los juicios paralelos
El artículo que presento ha sido publicado en mi libro “justicia penal y democracia justa reflexiones”, editorial Dykinson. En cuánto existe un juicio con cierta relevancia como el que arriba enuncio, y más si es política, se producen automáticamente, auténticos desmenelamientos en determinado sector mediático que...
Compliance program
I. INTRODUCTION To mark the entry into force of the Spanish Penal Code, Law 5 / 2010 of June 22, entered into force on December 23, 2010, all types of companies in Spain, must adapt their situation mentioned legal reform, and so commissioned a legal firm or...
Códigos éticos en la empresa. Protección contra el fraude
El Código ético, establece los valores de la compañía y la manera en que ésta hace negocios. También establece los objetivos, responsabilidades, así como informa y explica a los trabajadores, directivos y consejo de administración, de cómo deben de actuar en el caso de que...