LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURIDICAS, SUS ADMINISTRADORES Y LA IMPORTANCIA DE LOS PROGRAMAS DE COMPLIANCE
Desde finales del siglo XX hasta nuestros días hemos sido espectadores de grandes escándalos en el campo de la criminalidad económica por parte de las empresas tanto estadounidenses como europeas, tal es el caso de World Com, Enron, Parmalat, etc. Por todo ello, tanto las...
EL COVID-19 Y LAS ESTAFAS INTERNACIONALES, ASÍ ACTÚAN.
Una operación coordinada por INTERPOL permite practicar detenciones y emprender investigaciones en toda Europa Las instituciones y autoridades financieras de Alemania, Irlanda y los Países Bajos han descubierto, en el marco de una investigación coordinada por INTERPOL, una compleja trama fraudulenta que recurría al envío de...
DEMOCRATAS Y REPUBLICANOS, AMBOS BANDOS QUIEREN QUE SE PROTEJA A LOS WHISTLEBLOWERS QUE DENUNCIAN EL FRAUDE CORPORATIVO.
Fuente Imagen: ExpressVPN La encuesta realizada...
EN NORTE AMERICA UNA NUEVA ENCUESTA MUESTRA UN INSOLITO APOYO A LOS WHISTLEBLOWERS QUE DENUNCIAN EL FRAUDE CORPORATIVO
Fuente imagen: LN Una nueva encuesta realizada en Estados Unidos por The Marist en nombre de Whistleblower News...
MANTENERSE A SALVO DURANTE LA PANDEMIA – EL FBI ALERTA DE UN NUEVO MODO DE ESTAFAS FINANCIERAS
Si bien la crisis del COVID-19 ha cambiado por completo nuestra vida cotidiana, también ha sido de gran ayuda para los delincuentes y estafadores. De acuerdo con la información suministrada por The Federal Bureau of Investigation (poner hipervinculo), “El FBI y nuestras agencias asociadas de las...
LA PARTICIPACIÓN DEL AGENTE PAYMASTER EN CONTRATOS INFORMÁTICOS
Es común que al momento de desarrollar un software, las partes contraten los servicios de un agente paymaster, a quien le confían una copia del código de fuente con la que se está desarrollando el software. Lo anterior, porque es bien sabido que las empresas se...
JURISPRUDENCIA RELATIVA A LAS OPERACIONES CON CONTRATOS ESCROW.
El Tribunal Supremo de España dictó sentencia el 24 de octubre de 2014 sobre una operación millonaria que se estaba llevando a cabo entre dos entidades bancarias utilizando la figura del escrow. La entidad bancaria venezolana Banco Occidental de Descuento, se habría interesado por la compra...
¿POR QUÉ USAR UN AGENTE ESCROW (PAYMASTER)?
Beneficios de pagos en Escrow Los depósitos en garantía implican la participación de una tercera parte autónoma e independiente, de confianza, que salvaguarde los fondos, en representación de los involucrados en la operación, que asegure, que la liberación de los fondos se realizará, única y exclusivamente cuando hayan...
OPERACIÓN CON AGENTE ESCROW EN 5 PASOS
Las partes llegan a un acuerdo: El comprador o el vendedor inician una operación y aceptaran los términos de la misma una vez haya sido suscrito el respectivo documento entre las partes y el agente escrow. El Comprador ingresa los fondos a la cuenta...
DOCUMENTACIÓN QUE LOS CLIENTES DEBEN APORTAR AL PAYMASTER PARA CUMPLIR CON LA NORMA DE PREVENCIÓN CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES
Desde el año 2010, una vez modificada la ley contra el blanqueo de capitales en España, mis representados asesorados por un director de cumplimiento normativo externo “Compliance Officer”, llevan a cabo la política de conocer a su cliente, realizando las siguientes actuaciones: 1º.- SOLICITUD DE CARTA...