JURISPRUDENCIA RELATIVA A LAS OPERACIONES CON CONTRATOS ESCROW.
El Tribunal Supremo de España dictó sentencia el 24 de octubre de 2014 sobre una operación millonaria que se estaba llevando a cabo entre dos entidades bancarias utilizando la figura del escrow. La entidad bancaria venezolana Banco Occidental de Descuento, se habría interesado por la compra...
¿POR QUÉ USAR UN AGENTE ESCROW (PAYMASTER)?
Beneficios de pagos en Escrow Los depósitos en garantía implican la participación de una tercera parte autónoma e independiente, de confianza, que salvaguarde los fondos, en representación de los involucrados en la operación, que asegure, que la liberación de los fondos se realizará, única y exclusivamente cuando hayan...
OPERACIÓN CON AGENTE ESCROW EN 5 PASOS
Las partes llegan a un acuerdo: El comprador o el vendedor inician una operación y aceptaran los términos de la misma una vez haya sido suscrito el respectivo documento entre las partes y el agente escrow. El Comprador ingresa los fondos a la cuenta...
DOCUMENTACIÓN QUE LOS CLIENTES DEBEN APORTAR AL PAYMASTER PARA CUMPLIR CON LA NORMA DE PREVENCIÓN CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES
Desde el año 2010, una vez modificada la ley contra el blanqueo de capitales en España, mis representados asesorados por un director de cumplimiento normativo externo “Compliance Officer”, llevan a cabo la política de conocer a su cliente, realizando las siguientes actuaciones: 1º.- SOLICITUD DE CARTA...
AGENTE ESCROW Y CONTRATO
Cuando se inicia una operación utilizando los servicios de Lesseps Legal, los fondos se mantienen en cuentas de custodia seguras, sin devengar intereses, permanecerán allí hasta que la operación haya sido cerrada, protegiendo y blindando así la operación contra devoluciones de cargo, fraude o mercancías...
LESSEPS LEGAL COMO AGENTE ESCROW
Una cuenta escrow, también llamada cuenta de depósito en custodia o en garantía, es un mecanismo que se usa en operaciones de compraventa de gran envergadura para asegurar que el pago llega al vendedor y que el bien o servicio hace lo propio con el...
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO “Juicio del Procés”, ¿Y AHORA QUÉ?
El 14 de octubre 2019, todos los españoles hemos recibido a través de los medios de comunicación, como dicen muchos juristas “ una de las sentencias más importantes de nuestra democracia”. La sentencia del Tribunal Supremo condena a los acusados, como autores de un delito de...
“LOS MALETINES”, LA CORRUPCIÓN Y LOS CANALES DE DENUNCIA EN EL FÚTBOL
Esta semana ha saltado la noticia respecto al amaño de partidos de fútbol, participando en los mismos, ex jugadores de fútbol y jugadores en activo de primera, segunda y tercera división. Según las noticias periodísticas, el hecho concreto consistía en la compra de la voluntad de...
Directiva Europea 2019 Canal de Denuncia
En fecha 16 de abril de 2019 ha sido aprobada la DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO RELATIVA A LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS QUE INFORMEN SOBRE INFRACCIONES DEL DERECHO DE LA UNIÓN (también denominada “Directiva Whistleblowing”)[1], la cual, tanto España como el resto...
El Procedimiento de Denuncia Interna Whistleblowing y Regulación por las Normas de Gobierno Corporativo
EL PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA INTERNA WHISTLEBLOWING Y SU REGULACIÓN POR LAS NORMAS DE GOBIERNO CORPORATIVO “Necesitamos enviar un mensaje claro a los máximos representantes políticos, que los whistleblowers que denuncian fraudes cometidos al gobierno federal, deben de recibir recompensas no represalias” Tesis doctoral Christian Mesía, Doctor en Derecho INTRODUCCIÓN Debido...