EL PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA INTERNA WHISTLEBLOWING Y SU REGULACIÓN POR LAS NORMAS DE GOBIERNO CORPORATIVO
Tesis doctoral del CEO de Lesseps Legal Dr. Christian Mesía Martinez, todos los derechos reservados. Debido a los numerosos escándalos financieros y fraudes cometidos contra el Estado, nació en Estados Unidos a finales del siglo XVIII, el movimiento del whistleblowing o “delator”, con objeto de que...
DELITO DE ESTAFA – PERSONA JURÍDICA
Seguramente os habéis preguntado alguna vez cuales son los delitos de estafas mas recurrentes en el seno de las empresas, cuales son los tipos de estafas y sus regulaciones y como debería ser el tratamiento del riesgo de fraude; si tenéis algunas de estas dudas,...
COMUNICADO DE INFORMACIÓN TÉCNICA
Comunicado de Información Técnica dirigida al Sector Inmobiliario, desde Lesseps Legal podemos contribuir a que cumplas con la normativa española e internacional vigente, evita sanciones - multas, escríbenos y nos pondremos en contacto en breve. [pdf-embedder url="http://lessepslegal.com/wp-content/uploads/2021/04/Sector-Inmobiliario-Lesseps-Legal.pdf" title="Sector Inmobiliario- Lesseps Legal"]...
CRIPTOMONEDAS Y UN BLANQUEO DE CAPITALES NOVEDOSO
Un articulo reciente, publicado en la versión digital del diario La Expansión realizado por Javier Cuairán, evidencia la incidencia que van teniendo las billeteras digitales en nuestra cotidianidad; y es que, Términos como "bitcoin" o "criptomoneda" se han asentado definitivamente en nuestro vocabulario cotidiano. Y es...
BLANQUEO DE CAPITALES
La lucha contra el blanqueo de capitales está estrechamente asociada a las investigaciones sobre los delitos a los que está vinculado. El blanqueo de capitales consiste en ocultar o encubrir la identidad de beneficios obtenidos ilícitamente, de forma que parezcan provenir de fuentes legítimas. Normalmente, es...
DELINCUENCIA CIBERNETICA EN TIEMPOS DE PANDEMIA
Los delincuentes del mundo moderno, son hábiles, se aprovechan de la ignorancia y si se quiere de la vulnerabilidad de las personas de bien; los diversos dispositivos, smartphones, tabletas y cualquier otro dispositivo que se pueda conectar a la web, nos exponen a todos a...
SOLICITUD DE SERVICIO DE PAYMASTER
Una vez el cliente haya estudiado y decidido que sí contratará nuestro servicio de Paymaster, es necesario que formule y envíe a nuestro despacho como primer paso, una 'solicitud de servicio de paymaster', para tal efecto, dejamos en la publicación un formato de una solicitud...
LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURIDICAS, SUS ADMINISTRADORES Y LA IMPORTANCIA DE LOS PROGRAMAS DE COMPLIANCE
Desde finales del siglo XX hasta nuestros días hemos sido espectadores de grandes escándalos en el campo de la criminalidad económica por parte de las empresas tanto estadounidenses como europeas, tal es el caso de World Com, Enron, Parmalat, etc. Por todo ello, tanto las...
EL COVID-19 Y LAS ESTAFAS INTERNACIONALES, ASÍ ACTÚAN.
Una operación coordinada por INTERPOL permite practicar detenciones y emprender investigaciones en toda Europa Las instituciones y autoridades financieras de Alemania, Irlanda y los Países Bajos han descubierto, en el marco de una investigación coordinada por INTERPOL, una compleja trama fraudulenta que recurría al envío de...
DEMOCRATAS Y REPUBLICANOS, AMBOS BANDOS QUIEREN QUE SE PROTEJA A LOS WHISTLEBLOWERS QUE DENUNCIAN EL FRAUDE CORPORATIVO.
Fuente Imagen: ExpressVPN La encuesta realizada...