¿Están en riesgo los Programas Compliance en las empresas?
EL CONFIDENCIAL - 31.10.2017 ¿ESTÁN EN RIESGO LOS PROGRAMAS DE COMPLIANCE EN LAS EMPRESAS? El Tribunal Supremo de Estados Unidos deberá pronunciarse este mes sobre el caso Digital Realty Trust, contra el que fuera su Vicepresidente, Somers. El caso analizado podría poner en la cuerda floja la protección...
Los programas de Criminal Compliance exigidos por el código penal y la Fiscalía para eximir la responsabilidad penal a la empresa
Los programas de Criminal Compliance exigidos por el código penal y la Fiscalía para eximir la responsabilidad penal a la empresa El día 23 de Diciembre del año 2010, el código penal sufrió una modificación difícil de entender para muchos abogados, estableciendo la mencionada reforma el...
La Circular de la Fiscalía 1/2016, respecto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas y los programas de Compliance
La Circular de la Fiscalía 1/2016, respecto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas y los programas de Compliance Introducción. El día 23 de Diciembre del año 2010, la normativa penal española vio nacer el término denominado “societas delinquere Potest”, la responsabilidad penal de las...
Prevención contra delitos – Compliance Penal – Test
PREVENCIÓN CONTRA DELITOS -COMPLIANCE PENAL- TEST La Ética, el Cumplimiento Normativo, la Responsabilidad Social Corporativa y la prevención contra delitos son principios fundamentales para la empresa. Unos altos valores éticos son necesarios y obligados en la práctica diaria de la empresa, así como en la relaciones entre...
Compliance y derecho penal español
COMPLIANCE Y DERECHO PENAL ESPAÑOL El pasado 23 de noviembre de 2013, el Consejo de Ministros aprobó la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de reforma del Código Penal. El Proyecto de Ley, amplía la responsabilidad de las personas jurídicas a las sociedades mercantiles...
Canal de denuncia interno en las sociedades cotizadas del Ibex 35
CANAL DE DENUNCIA INTERNO EN LAS SOCIEDADES COTIZADAS DEL IBEX 35 Empresas Canal de denuncia interno Comunicación Denuncia ¿A quién? Abertis Sí. Mención en el Código Ético Formulario online (disponible en la intranet), correo postal, correo electrónico Irregularidades de naturaleza financiera y contable. Incumplimiento del Código de Conducta. Irregularidades en la organización. Comité de Auditoría. Acciona Sí....
Comienza la ‘CEU Law Competition’, una liga de casos prácticos organizada por alumnos de Derecho
Comienza la 'CEU Law Competition', una liga de casos prácticos organizada por alumnos de Derecho Ecoaula.es | 27/02/2014 - 16:08 La presentación ha contado con el aval del socio de Garrigues, José Luis Cebrián y el Abogado del Estado y Socio de Cremades & Calvo Sotelo, Carlos...
La imputación del FC Barcelona por delito fiscal. El caso Neymar y la necesidad de implantar la ética en el fútbol mundial
LA IMPUTACIÓN DEL FC BARCELONA POR DELITO FISCAL. EL CASO NEYMAR y LA NECESIDAD DE IMPLANTAR LA ETICA EN EL FUTBOL MUNDIAL La fiscalía de la Audiencia Nacional, decide imputar por el caso Neymar no sólo a su anterior presidente Sandro Rosell, sino también al propio...
El TS multa con 1,7 millones a Jyske Bank de Gibraltar por no dar información de sus clientes en España
El TS multa con 1,7 millones a Jyske Bank de Gibraltar por no dar información de sus clientes en España Viernes, enero 10, 2014 La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha notificado una sentencia por la que confirma la multa de 1,7 millones de euros impuesta...
McDonald’s despide a un directivo corrupto y prescinde de los proveedores implicados
McDonald's despide a un directivo corrupto y prescinde de los proveedores implicados La plaga de corrupción que asola España no sólo afecta a los poderes públicos. También genera brotes en el sector privado, incluso en las grandes multinacionales sometidas a los más estrictos controles. McDonald´s España es...