AGENTE ESCROW Y CONTRATO
Cuando se inicia una operación utilizando los servicios de Lesseps Legal, los fondos se mantienen en cuentas de custodia seguras, sin devengar intereses, permanecerán allí hasta que la operación haya sido cerrada, protegiendo y blindando así la operación contra devoluciones de cargo, fraude o mercancías...
LESSEPS LEGAL COMO AGENTE ESCROW
Una cuenta escrow, también llamada cuenta de depósito en custodia o en garantía, es un mecanismo que se usa en operaciones de compraventa de gran envergadura para asegurar que el pago llega al vendedor y que el bien o servicio hace lo propio con el...
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO “Juicio del Procés”, ¿Y AHORA QUÉ?
El 14 de octubre 2019, todos los españoles hemos recibido a través de los medios de comunicación, como dicen muchos juristas “ una de las sentencias más importantes de nuestra democracia”. La sentencia del Tribunal Supremo condena a los acusados, como autores de un delito de...
“LOS MALETINES”, LA CORRUPCIÓN Y LOS CANALES DE DENUNCIA EN EL FÚTBOL
Esta semana ha saltado la noticia respecto al amaño de partidos de fútbol, participando en los mismos, ex jugadores de fútbol y jugadores en activo de primera, segunda y tercera división. Según las noticias periodísticas, el hecho concreto consistía en la compra de la voluntad de...
Directiva Europea 2019 Canal de Denuncia
En fecha 16 de abril de 2019 ha sido aprobada la DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO RELATIVA A LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS QUE INFORMEN SOBRE INFRACCIONES DEL DERECHO DE LA UNIÓN (también denominada “Directiva Whistleblowing”)[1], la cual, tanto España como el resto...
El Procedimiento de Denuncia Interna Whistleblowing y Regulación por las Normas de Gobierno Corporativo
EL PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA INTERNA WHISTLEBLOWING Y SU REGULACIÓN POR LAS NORMAS DE GOBIERNO CORPORATIVO “Necesitamos enviar un mensaje claro a los máximos representantes políticos, que los whistleblowers que denuncian fraudes cometidos al gobierno federal, deben de recibir recompensas no represalias” Tesis doctoral Christian Mesía, Doctor en Derecho INTRODUCCIÓN Debido...
¿Están en riesgo los Programas Compliance en las empresas?
EL CONFIDENCIAL - 31.10.2017 ¿ESTÁN EN RIESGO LOS PROGRAMAS DE COMPLIANCE EN LAS EMPRESAS? El Tribunal Supremo de Estados Unidos deberá pronunciarse este mes sobre el caso Digital Realty Trust, contra el que fuera su Vicepresidente, Somers. El caso analizado podría poner en la cuerda floja la protección...
Los programas de Criminal Compliance exigidos por el código penal y la Fiscalía para eximir la responsabilidad penal a la empresa
Los programas de Criminal Compliance exigidos por el código penal y la Fiscalía para eximir la responsabilidad penal a la empresa El día 23 de Diciembre del año 2010, el código penal sufrió una modificación difícil de entender para muchos abogados, estableciendo la mencionada reforma el...
La Circular de la Fiscalía 1/2016, respecto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas y los programas de Compliance
La Circular de la Fiscalía 1/2016, respecto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas y los programas de Compliance Introducción. El día 23 de Diciembre del año 2010, la normativa penal española vio nacer el término denominado “societas delinquere Potest”, la responsabilidad penal de las...
Prevención contra delitos – Compliance Penal – Test
PREVENCIÓN CONTRA DELITOS -COMPLIANCE PENAL- TEST La Ética, el Cumplimiento Normativo, la Responsabilidad Social Corporativa y la prevención contra delitos son principios fundamentales para la empresa. Unos altos valores éticos son necesarios y obligados en la práctica diaria de la empresa, así como en la relaciones entre...