CRIPTOMONEDAS Y UN BLANQUEO DE CAPITALES NOVEDOSO
Un articulo reciente, publicado en la versión digital del diario La Expansión realizado por Javier Cuairán, evidencia la incidencia que van teniendo las billeteras digitales en nuestra cotidianidad; y es que, Términos como "bitcoin" o "criptomoneda" se han asentado definitivamente en nuestro vocabulario cotidiano. Y es...
BLANQUEO DE CAPITALES
La lucha contra el blanqueo de capitales está estrechamente asociada a las investigaciones sobre los delitos a los que está vinculado. El blanqueo de capitales consiste en ocultar o encubrir la identidad de beneficios obtenidos ilícitamente, de forma que parezcan provenir de fuentes legítimas. Normalmente, es...
DELINCUENCIA CIBERNETICA EN TIEMPOS DE PANDEMIA
Los delincuentes del mundo moderno, son hábiles, se aprovechan de la ignorancia y si se quiere de la vulnerabilidad de las personas de bien; los diversos dispositivos, smartphones, tabletas y cualquier otro dispositivo que se pueda conectar a la web, nos exponen a todos a...
SOLICITUD DE SERVICIO DE PAYMASTER
Una vez el cliente haya estudiado y decidido que sí contratará nuestro servicio de Paymaster, es necesario que formule y envíe a nuestro despacho como primer paso, una 'solicitud de servicio de paymaster', para tal efecto, dejamos en la publicación un formato de una solicitud...
LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURIDICAS, SUS ADMINISTRADORES Y LA IMPORTANCIA DE LOS PROGRAMAS DE COMPLIANCE
Desde finales del siglo XX hasta nuestros días hemos sido espectadores de grandes escándalos en el campo de la criminalidad económica por parte de las empresas tanto estadounidenses como europeas, tal es el caso de World Com, Enron, Parmalat, etc. Por todo ello, tanto las...
EL COVID-19 Y LAS ESTAFAS INTERNACIONALES, ASÍ ACTÚAN.
Una operación coordinada por INTERPOL permite practicar detenciones y emprender investigaciones en toda Europa Las instituciones y autoridades financieras de Alemania, Irlanda y los Países Bajos han descubierto, en el marco de una investigación coordinada por INTERPOL, una compleja trama fraudulenta que recurría al envío de...
DEMOCRATAS Y REPUBLICANOS, AMBOS BANDOS QUIEREN QUE SE PROTEJA A LOS WHISTLEBLOWERS QUE DENUNCIAN EL FRAUDE CORPORATIVO.
Fuente Imagen: ExpressVPN La encuesta realizada...
EN NORTE AMERICA UNA NUEVA ENCUESTA MUESTRA UN INSOLITO APOYO A LOS WHISTLEBLOWERS QUE DENUNCIAN EL FRAUDE CORPORATIVO
Fuente imagen: LN Una nueva encuesta realizada en Estados Unidos por The Marist en nombre de Whistleblower News...
MANTENERSE A SALVO DURANTE LA PANDEMIA – EL FBI ALERTA DE UN NUEVO MODO DE ESTAFAS FINANCIERAS
Si bien la crisis del COVID-19 ha cambiado por completo nuestra vida cotidiana, también ha sido de gran ayuda para los delincuentes y estafadores. De acuerdo con la información suministrada por The Federal Bureau of Investigation (poner hipervinculo), “El FBI y nuestras agencias asociadas de las...
LA PARTICIPACIÓN DEL AGENTE PAYMASTER EN CONTRATOS INFORMÁTICOS
Es común que al momento de desarrollar un software, las partes contraten los servicios de un agente paymaster, a quien le confían una copia del código de fuente con la que se está desarrollando el software. Lo anterior, porque es bien sabido que las empresas se...