Responsabilidad penal de las personas jurídicas
EL DELITO DE CORRUPCIÓN SEGÚN LA FOREIGN CORRUPT PRACTICE ACT (FCPA) y LA BRIBERY ACT 2010. Los distintos organismos internacionales y gobiernos de la gran mayoría de los países conscientes de la intensa corrupción y fraude existente en el campo internacional, se han puesto “el mono...
El Duque de Palma y lo inverosímil de los juicios paralelos
El artículo que presento ha sido publicado en mi libro “justicia penal y democracia justa reflexiones”, editorial Dykinson. En cuánto existe un juicio con cierta relevancia como el que arriba enuncio, y más si es política, se producen automáticamente, auténticos desmenelamientos en determinado sector mediático que...
Compliance program
I. INTRODUCTION To mark the entry into force of the Spanish Penal Code, Law 5 / 2010 of June 22, entered into force on December 23, 2010, all types of companies in Spain, must adapt their situation mentioned legal reform, and so commissioned a legal firm or...
Códigos éticos en la empresa. Protección contra el fraude
El Código ético, establece los valores de la compañía y la manera en que ésta hace negocios. También establece los objetivos, responsabilidades, así como informa y explica a los trabajadores, directivos y consejo de administración, de cómo deben de actuar en el caso de que...