La reforma acerca de la RESPONSABILIDAD PENAL DE LA EMPRESA
Nuestro actual Código Penal con poco más o menos acierto regula en el artículo 31 bis que: ”las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su provecho, por sus representantes legales y administradores...
The IRS is on the verge of crippling its whistleblower program
The IRS is on the verge of crippling its whistleblower program In 2006, Congress created the IRS Whistleblower Program, which has encouraged whistleblowers to expose vast amounts of tax fraud, and has the potential to expose many billions more. Despite the demonstrated success of the program, the...
Escrito de Esperanza Aguirre en su cuenta de Facebook, 17 de enero de 2013
Esperanza Aguirre “Estimados amigos, La corrupción política tiene indignados a todos los ciudadanos, pero sobre todo a nosotros, los políticos honrados. En mi caso, en cuanto he visto cosas que no me han gustado en mi partido he cesado a los responsables, aunque fueran consejeros, viceconsejeros...
Torres-Dulce: ‘Sin duda’ hay indicios para investigar las cuentas en Suiza de los Pujol
El Mundo.- 14/01/2013 Torres-Dulce: 'Sin duda' hay indicios para investigar las cuentas en Suiza de los Pujol Defiende a la Udef, que ha actuado 'con eficacia y eficiencia' en procesos En el 'caso Palau' ha hecho una 'actividad investigadora extraordinaria' El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha afirmado...
Falciani, la pesadilla de los evasores a Suiza, puede quedar libre con el apoyo de la Fiscalía
El Confidencial, 13 de diciembre 2012 La historia de Hervé Falciani está siendo, cuando menos, turbulenta. Después de casi seis meses recluido en una prisión española, el ladrón de datos suizo ha pedido que le dejen en libertad, para lo que cuenta con el apoyo de...
DOLCE & GABANA al banquillo
El Mundo, 15 de Diciembre 2012 Estamos habituados a verlos en las pasarelas, en fiestas maravillosas, tomando el sol a bordo de su magnífico yate, en las páginas en papel satinado de las revistas de moda, rodeados de seductoras modelos, en compañía de su amiga Madonna,...
Un ex consejero de Bankia dice que Deloitte prometió a Rato una auditoría sin objeciones
El Mundo, 15 de diciembre 2012 “El ex consejero de Bankia y vicepresidente de la CEOE, Arturo Fernández, ayer, en la Audiencia Nacional." / G. ARROYO Deloitte, la auditora de Bankia, salió ayer malparada en los interrogatorios en la Audiencia Nacional. Ex consejeros clave del banco arremetieron...
El Ministro de Hacienda anuncia que cambiará la ley para publicar una lista de defraudadores
14/12/2012 DIARIO EXPANSIÓN. Madrid. Mercedes Serraller. "El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha anunciado que el Gobierno va a publicar una lista de los mayores defraudadores y morosos con la Hacienda Pública. Para ello, Montoro apuntó que estudia la manera de adaptar la normativa...
De la Rosa declara que ayudó a Pujol a abrir sus cuentas en Suiza
EL MUNDO. MADRID 13/12/12 " El financiero Javier de la Rosa ha confirmado ante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (Udef), la misma que elaboró el borrador que vincula a los líderes de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) con el cobro de...
Multa millonaria a HSBC por lavado de dinero
DIARIO EXPANSIÓN.12/12/2012 Madrid. "El banco británico HSBC pagará al Gobierno de EEUU la cifra récord de 1.900 millones de dólares (1.470 millones de euros) para cerrar una investigación de blanqueo de dinero, según confirmó ayer la entidad. HSBC estaba siendo investigado desde hace casi cuatro años...