Multa millonaria a HSBC por lavado de dinero
DIARIO EXPANSIÓN.12/12/2012 Madrid.
«El banco británico HSBC pagará al Gobierno de EEUU la cifra récord de 1.900 millones de dólares (1.470 millones de euros) para cerrar una investigación de blanqueo de dinero, según confirmó ayer la entidad. HSBC estaba siendo investigado desde hace casi cuatro años por haber facilitado supuestamente la transferencia de miles de millones de dólares a favor de países sujetos a sanciones internacionales, como es el caso de Irán, y de los carteles mexicanos de droga, informa Efe.
El acuerdo alcanzado entre el banco y las autoridades federales de Justicia y del Tesoro, así como con la oficina de la Fiscalía de Manhattan, representa una cifra histórica en este tipo de pactos. «Aceptamos la responsabilidad por nuestros errores pasados. Lo sentimos profundamente y nos disculpamos de nuevo», afirmó ayer el consejero delegado del grupo, Stuart Gullier.
A principios de 2012, el Senado de EEUU abrió una investigación ante la sospecha de que el banco estaba permitiendo blanquear dinero a través de sus cuentas a organizaciones y países sancionados internacionalmente. HSBC reconoció entonces que sus mecanismos para controlar esas operaciones eran insuficientes y dispuso un total de 1.500 millones de dólares (1.158 millones de euros) para cubrir todos los gastos, incluidas multas, por su actuación.
HSBC ha invertido 290 millones para mejorar sus sistemas de control y ha recuperado bonus ya pagados.»