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Abogado Escrow
Lesseps Escrow es un tercero independiente que recibe, custodia y administra los fondos depositados por las partes de una operación, de acuerdo con las instrucciones previamente pactadas en un contrato de custodia (Escrow Agreement).
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COMPLIANCE · Cumplimiento Normativo
Con programas adecuados de compliance y mediante la utilización de nuestras herramientas tecnológicas (e-Tools) los clientes de Lesseps tienen asegurados los debidos sistemas de control y prevención.
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Blanqueo de capitales (Know your client)
Nos encargamos de establecer los órganos responsables de prevención de blanqueo así como de la correcta designación del representante ante el SEPBLAC.
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Responsabilidad social corporativa
Diseño estratégico de RS y de elementos estratégicos necesarios, desarrollo de Plan Estratégico y Planes anuales, diseño de cuadro de Mando y Métricas de Gestión...
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Protección de datos y privacidad
La implantación de mecanismos de “whistleblowing” exige la necesidad de cumplir escrupulosamente con las obligaciones que impone la Ley Orgánica de Protección de Datos y su Reglamento de desarrollo.
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Códigos éticos
El Código ético, establece los valores y principios de la compañía y la manera, en que ésta hace negocios.
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ABOGADOS PENALISTAS · TRIBUNALES
Defensa legal en tribunales de justicia: Juzgados de lo penal, Audiencias Provinciales, Audiencia Nacional, TSJ, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional y TEDH.
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WHISTLEBLOWING · Canales de Denuncia
Implementamos y gestionamos canales de denuncia internos para nuestros clientes.
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PREVENCIÓN BLANQUEO DE CAPITALES COMPLIANCE – SECTOR INMOBILIARIO
Servicios en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales. Software canal de denuncia que cumple con la Directiva Europea 2019/1937 de Whistleblowing.
Defensa Penal, Compliance Penal, Prevención de Riesgos & Litigación
Los principios básicos de actuación de Lesseps Legal son la excelencia, la cercanía, la integridad, la confidencialidad, el cumplimiento de las leyes y la responsabilidad social, con el firme compromiso de promoción de elevados estándares de ética y de profesionalidad entre sus clientes, empleados, directivos y colaboradores.
Nuestros Servicios
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Abogado Escrow
Lesseps Escrow es un tercero independiente que recibe, custodia y administra los fondos depositados por las partes de una operación, de acuerdo con las instrucciones previamente pactadas en un contrato de custodia (Escrow Agreement).
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PREVENCIÓN BLANQUEO DE CAPITALES COMPLIANCE – SECTOR INMOBILIARIO
Servicios en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales. Software canal de denuncia que cumple con la Directiva Europea 2019/1937 de Whistleblowing.
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COMPLIANCE · Cumplimiento Normativo
Con programas adecuados de compliance y mediante la utilización de nuestras herramientas tecnológicas (e-Tools) los clientes de Lesseps tienen asegurados los debidos sistemas de control y prevención.
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WHISTLEBLOWING · Canales de Denuncia
Implementamos y gestionamos canales de denuncia internos para nuestros clientes.
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ABOGADOS PENALISTAS · TRIBUNALES
Defensa legal en tribunales de justicia: Juzgados de lo penal, Audiencias Provinciales, Audiencia Nacional, TSJ, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional y TEDH.
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Códigos éticos
El Código ético, establece los valores y principios de la compañía y la manera, en que ésta hace negocios.
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Protección de datos y privacidad
La implantación de mecanismos de “whistleblowing” exige la necesidad de cumplir escrupulosamente con las obligaciones que impone la Ley Orgánica de Protección de Datos y su Reglamento de desarrollo.
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Responsabilidad social corporativa
Diseño estratégico de RS y de elementos estratégicos necesarios, desarrollo de Plan Estratégico y Planes anuales, diseño de cuadro de Mando y Métricas de Gestión...
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Blanqueo de capitales (Know your client)
Nos encargamos de establecer los órganos responsables de prevención de blanqueo así como de la correcta designación del representante ante el SEPBLAC.
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ISO 19600
La ISO 19600, es una norma certificable no obligatoria, compuesta por directrices, recomendaciones al estilo de las sentencing guidelines de los Estados Unidos.
