LA AUDITORÍA DE COMPLIANCE EN EL PROCESO DE FUSIÓN Y ADQUISICIÓN DE UNA EMPRESA
En las operaciones de fusión y adquisición (M&A), la Due Diligence de Compliance Penal se ha vuelto tan crítica como la financiera o la fiscal. El motivo principal es que el Artículo 130 del Código Penal español establece que la responsabilidad penal de una persona jurídica...
EL SERVICIO DE ESCROW EN OPERACIONES DE COMPRA VENTA DE EMPRESAS
En una operación de compraventa de empresas (M&A), el agente escrow (o agente de custodia) actúa como un tercero neutral e independiente. El banco se encargándose de retener y administrar una parte del precio de la transacción para garantizar el cumplimiento de los acuerdos post-cierre. ¿Por...
NUEVO ESCANDALO FIFAGATE. LEY BOLOGUN
NUEVO FIFAGATE. LA TRANSPARENCIA Y LA IMPARCIALIDAD, PRINCIPIOS DE DEBEN ESTAR PRESENTES EN LOS MUNDIALES DE FÚTBOL (LEY BALOGUN) Nuevamente, tenemos que lamentar una supuesta nueva irregularidad en los mundiales de fútbol. En el día de ayer conocimos que la FIFA había retirado la tarjeta...
COMO EVITAR QUE TE ESTAFEN EN LA COMPRA DE UNA VIVIENDA , EDIFICIO O SOLAR. LA FIGURA DEL ESCROW -PAYMASTER
Después de meses buscando una vivienda que responda a tus necesidades, encuentras una casa en la que te imaginas viviendo. Sin embargo, toda la ilusión se va al traste cuando descubres que detrás de la venta hay una persona sin escrúpulos que quiere estafarte. Convertirse en...
COMPLIANCE PENAL. REQUISITOS PARA CUMPLIR CON LA NORMA
1. Objeto El presente memorando tiene por objeto exponer al órgano de administración los fundamentos jurídicos y las razones de oportunidad que aconsejan la implantación en la sociedad de un programa de prevención de delitos (modelo de organización y gestión, en la terminología legal), así como...
EL FRAUDE QUE EMPAÑO ALGUNOS MUNDIALES DE FUTBOL Y JUEGOS OLIMPICOS
EL FRAUDE QUE EMPAÑÓ ALGUNOS DE LOS MUNDIALES DE FUTBOL y ALGUNOS JUEGOS OLIMPICOS Aprovechando que estamos celebrando un gran evento como es el Mundial de fútbol de 2026, para algunos será difícil de recordar, si bien digno de mencionar el escándalo ocurrido en el Mundial...
El Tribunal Supremo atribuye a Aldama la condición de Whistleblower
Víctor de Aldama, fue detenido por primera vez el 20 de febrero de 2024 por la Guaria Civil en relación con la investigación por presuntas comisiones irregulares en la compra de mascarillas durante la pandemia. Meses más tarde, fue detenido junto con otras personas también por...
VICTOR DE ALDAMA, el Whistleblower mas relevante de la democracia española
Víctor de Aldama, fue detenido por primera vez el 20 de febrero de 2024 por la Guaria Civil en relación con la investigación por presuntas comisiones irregulares en la compra de mascarillas durante la pandemia. Meses más tarde, fue detenido junto con otras personas también por...
¿COMO IMPLEMENTAR UN CANAL DE DENUNCIAS EFICIENTE EN TU EMPRESA?
Un canal de denuncias eficiente es un elemento fundamental para garantizar el cumplimiento normativo y prevenir riesgos en las organizaciones. No solo ayuda a detectar irregularidades, sino que también promueve la transparencia y una cultura ética empresarial. Implementar un canal de denuncias adecuado requiere planificación,...
EL IMPACTO DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN LAS INMOBILIARIAS
El sector inmobiliario en España ha experimentado un creciente escrutinio en los últimos años, particularmente en lo que se refiere a la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, regulada por la Ley 10/2010. Las inmobiliarias, debido al volumen de transacciones y la naturaleza...