EL SUPUESTO FRAUDE DE LAS MASCARILLAS EN EL GOBIERNO, MENUDO PELOTAZO!
En el día de ayer, hoy y seguro muchos meses, la prensa española nos informa que la unidad central operativa UCO de la Guardia Civil ha detenido a la mano derecha del ex ministro Ábalos, un tal Koldo y a un número importante de colaboradores...
CRITERIOS Y ASPECTOS ESG
INTRODUCCIÓN Como expuso el premio Nobel de economía Milton Friedman en el año 1962, la misión, o función última de la empresa era la de generar riqueza. Cuando Friedman se refirió a la meta fundamental de la sociedad se estaba también refiriendo a la necesidad de...
EL ORIGEN Y FUNDAMENTO DEL COMPLIANCE Y SU VALOR PARA LOS CLUBES DEPORTIVOS
“El éxito sin honor es el mayor de los fracasos” Vicente del Bosque INDICE LOS ACTOS ILEGALES E ILÍCITOS EN EL DEPORTE EL ORÍGEN DEL COMPLIANCE EN LA EMPRESA Y DEPORTE II.1. El Compliance en la empresa. II.2. El Compliance en el fútbol. EL VALOR DEL COMPLIANCE EN...
LA AMNISTÍA FISCAL DE MONTORO FRENTE A LA AMNISTÍA PENAL DE SÁNCHEZ
En el año 2012, el ex banquero americano, Bradley Birkenfeld, fue condenado en EEUU a 40 meses de prisión por haber conspirado para defraudar las arcas públicas de su país. El señor banquero mientras trabajaba en uno de los tres bancos suizos más importantes del...
EMPRESAS ENCUENTRAN SOLUCIÓN URGENTE CON LESSEPS LEGAL PARA CUMPLIR CON LA LEY DE PROTECCIÓN DEL DENUNCIANTE
Madrid, 5 de diciembre de 2023* - En un contexto donde la implementación de canales de denuncias se convierte en un imperativo legal, Lesseps Legal emerge como un aliado estratégico para las empresas que aún no han cumplido con las obligaciones de la reciente Ley...
LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS SEGÚN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL Y LOS EFECTOS JURÍDICOS PENALES DEL PROGRAMA DE COMPLIANCE EN LA EMPRESA
En el actual entorno legal, es fundamental que las empresas comprendan la trascendencia de cumplir con las normas y regulaciones aplicables. El presente artículo explora detalladamente la responsabilidad penal que pueden enfrentar las personas jurídicas en caso de cometer delitos, así como los beneficios y...
EL ORIGEN Y FUNDAMENTO DEL COMPLIANCE Y SU VALOR PARA LOS CLUBES DEPORTIVOS
[pdf-embedder url="http://lessepslegal.com/wp-content/uploads/2023/05/Trabajo-de-investigación-compliance-y-futbol-noviembre-28-nov-2022-FINAL.pdf" title="Trabajo de investigación compliance y futbol noviembre 28 nov 2022 FINAL"]...
EL DELITO DE INSOLVENCIA PUNIBLE (FAVORECIMIENTO DE ACREEDORES) IMPUTABLE A LA EMPRESA Y A SUS ADMINISTRADORES
[pdf-embedder url="http://lessepslegal.com/wp-content/uploads/2023/05/El-delito-de-alzamiento-de-bienes-capitulo-final-24-de-junio-2018.pdf" title="El delito de alzamiento de bienes capitulo final 24 de junio 2018"]...
‘Whistleblowing’: Se publica la Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción
La norma obliga a las empresas con 50 o más trabajadores a contar con un sistema interno de denuncias y prevé multas que pueden alcanzar hasta 1.000.000 euros. La Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones...
Posible trama de corrupción urdida por policías y altos cargos en torno a la detención de Sandro Rosell
"Los responsables de esta supuesta trama político-criminal consideraron a Sandro Rosell como persona vinculada al movimiento independentista" La semana pasada nos encontramos con la presentación de una querella del expresidente del F.C. Barcelona, Sandro Rosell, ante el Juzgado Central de Instrucción número 6 contra el excomisario...