REFORMA LEGISLATIVA: LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE DELITOS EN LAS EMPRESAS DEBEN DE SER REVISADOS ANTE LA AMPLIACIÓN DE TIPOS PENALES POR LOS QUE SE PUEDE EXIGIR RESPONSABILIDAD PENAL A LAS PERSONAS JURÍDICAS
El día 7 de septiembre 2022, el Boletín Oficial del Estado (BOE), publicó la Ley Orgánica10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual. La norma positiva mencionada tiene como objetivo impulsar la prevención de las violencias sexuales y garantizar los derechos de...
Los programas de compliance en EEUU están en riesgo por la reciente sentencia de la Corte Suprema
Desde Lesseps Legal nos complace informaros que el pasado 12 de diciembre, la prestigiosa revista jurídica Economist&Jurist publicó el artículo titulado "Los programas de compliance en EEUU están en riesgo por la reciente sentencia de la Corte Suprema" de la autoría de nuestro CEO, Dr. Christian...
FRAUDE DEL CEO
‘FRAUDE DEL CEO’ ¿QUE ES? ¿CÓMO FUNCIONA? ¿COMO EVITARLO? UN MAIL, UNA LLAMADA Y 4 MILLONES DE EUROS ROBADOS A LA EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE VALENCIA Y QUE VOLARON RUMBO A HONG KONG Este ha sido hasta el momento el ‘fraude del CEO’ más grande que ha...
LESSEPS LEGAL – ESPECIALISTAS EN EXTRADICIÓN EN ESPAÑA
Bienvenido/a a Lesseps Legal, una destacada oficina de abogados penalistas en España, especializada en casos de extradición. Bajo la dirección del Dr. Christian Mesía, un abogado con amplia experiencia y conocimientos en derecho penal internacional, nuestro despacho se dedica exclusivamente a brindar servicios legales de...
PREVENCIÓN BLANQUEO DE CAPITALES COMPLIANCE – SECTOR INMOBILIARIO
Sabías que el SEPBLAC, en su condición de autoridad supervisora en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, presentó la Memoria de Actividades del año 2020 e hizo especial mención a que un 68% de las empresas del sector inmobiliario adolecían...
DELITO DE ESTAFA EN LA PERSONA JURÍDICA – SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DEL FRAUDE
TIPOS PRINCIPALES DE ESTAFA SEGÚN LA ASSOCIATION OF CERTIFIED FRAUD EXAMINERS (ACFE). Podemos distinguir tres tipos principales de estafa: Apropiación de activos, como puede ser el desvío de fondos en búsqueda de un beneficio propio. Manipulación de la información financiera o contable, o también llamada contabilidad...
EL PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA INTERNA WHISTLEBLOWING Y SU REGULACIÓN POR LAS NORMAS DE GOBIERNO CORPORATIVO
Tesis doctoral del CEO de Lesseps Legal Dr. Christian Mesía Martinez, todos los derechos reservados. Debido a los numerosos escándalos financieros y fraudes cometidos contra el Estado, nació en Estados Unidos a finales del siglo XVIII, el movimiento del whistleblowing o “delator”, con objeto de que...
DELITO DE ESTAFA – PERSONA JURÍDICA
Seguramente os habéis preguntado alguna vez cuales son los delitos de estafas mas recurrentes en el seno de las empresas, cuales son los tipos de estafas y sus regulaciones y como debería ser el tratamiento del riesgo de fraude; si tenéis algunas de estas dudas,...
COMUNICADO DE INFORMACIÓN TÉCNICA
Comunicado de Información Técnica dirigida al Sector Inmobiliario, desde Lesseps Legal podemos contribuir a que cumplas con la normativa española e internacional vigente, evita sanciones - multas, escríbenos y nos pondremos en contacto en breve. [pdf-embedder url="http://lessepslegal.com/wp-content/uploads/2021/04/Sector-Inmobiliario-Lesseps-Legal.pdf" title="Sector Inmobiliario- Lesseps Legal"]...
CRIPTOMONEDAS Y UN BLANQUEO DE CAPITALES NOVEDOSO
Un articulo reciente, publicado en la versión digital del diario La Expansión realizado por Javier Cuairán, evidencia la incidencia que van teniendo las billeteras digitales en nuestra cotidianidad; y es que, Términos como "bitcoin" o "criptomoneda" se han asentado definitivamente en nuestro vocabulario cotidiano. Y es...