EL ORIGEN Y FUNDAMENTO DEL COMPLIANCE Y SU VALOR PARA LOS CLUBES DEPORTIVOS
[pdf-embedder url="http://lessepslegal.com/wp-content/uploads/2023/05/Trabajo-de-investigación-compliance-y-futbol-noviembre-28-nov-2022-FINAL.pdf" title="Trabajo de investigación compliance y futbol noviembre 28 nov 2022 FINAL"]...
EL DELITO DE INSOLVENCIA PUNIBLE (FAVORECIMIENTO DE ACREEDORES) IMPUTABLE A LA EMPRESA Y A SUS ADMINISTRADORES
[pdf-embedder url="http://lessepslegal.com/wp-content/uploads/2023/05/El-delito-de-alzamiento-de-bienes-capitulo-final-24-de-junio-2018.pdf" title="El delito de alzamiento de bienes capitulo final 24 de junio 2018"]...
‘Whistleblowing’: Se publica la Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción
La norma obliga a las empresas con 50 o más trabajadores a contar con un sistema interno de denuncias y prevé multas que pueden alcanzar hasta 1.000.000 euros. La Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones...
Posible trama de corrupción urdida por policías y altos cargos en torno a la detención de Sandro Rosell
"Los responsables de esta supuesta trama político-criminal consideraron a Sandro Rosell como persona vinculada al movimiento independentista" La semana pasada nos encontramos con la presentación de una querella del expresidente del F.C. Barcelona, Sandro Rosell, ante el Juzgado Central de Instrucción número 6 contra el excomisario...
REFORMA LEGISLATIVA: LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE DELITOS EN LAS EMPRESAS DEBEN DE SER REVISADOS ANTE LA AMPLIACIÓN DE TIPOS PENALES POR LOS QUE SE PUEDE EXIGIR RESPONSABILIDAD PENAL A LAS PERSONAS JURÍDICAS
El día 7 de septiembre 2022, el Boletín Oficial del Estado (BOE), publicó la Ley Orgánica10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual. La norma positiva mencionada tiene como objetivo impulsar la prevención de las violencias sexuales y garantizar los derechos de...
Los programas de compliance en EEUU están en riesgo por la reciente sentencia de la Corte Suprema
Desde Lesseps Legal nos complace informaros que el pasado 12 de diciembre, la prestigiosa revista jurídica Economist&Jurist publicó el artículo titulado "Los programas de compliance en EEUU están en riesgo por la reciente sentencia de la Corte Suprema" de la autoría de nuestro CEO, Dr. Christian...
FRAUDE DEL CEO
‘FRAUDE DEL CEO’ ¿QUE ES? ¿CÓMO FUNCIONA? ¿COMO EVITARLO? UN MAIL, UNA LLAMADA Y 4 MILLONES DE EUROS ROBADOS A LA EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE VALENCIA Y QUE VOLARON RUMBO A HONG KONG Este ha sido hasta el momento el ‘fraude del CEO’ más grande que ha...
LESSEPS LEGAL – ESPECIALISTAS EN EXTRADICIÓN EN ESPAÑA
Bienvenido/a a Lesseps Legal, una destacada oficina de abogados penalistas en España, especializada en casos de extradición. Bajo la dirección del Dr. Christian Mesía, un abogado con amplia experiencia y conocimientos en derecho penal internacional, nuestro despacho se dedica exclusivamente a brindar servicios legales de...
PREVENCIÓN BLANQUEO DE CAPITALES COMPLIANCE – SECTOR INMOBILIARIO
Sabías que el SEPBLAC, en su condición de autoridad supervisora en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, presentó la Memoria de Actividades del año 2020 e hizo especial mención a que un 68% de las empresas del sector inmobiliario adolecían...
DELITO DE ESTAFA EN LA PERSONA JURÍDICA – SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DEL FRAUDE
TIPOS PRINCIPALES DE ESTAFA SEGÚN LA ASSOCIATION OF CERTIFIED FRAUD EXAMINERS (ACFE). Podemos distinguir tres tipos principales de estafa: Apropiación de activos, como puede ser el desvío de fondos en búsqueda de un beneficio propio. Manipulación de la información financiera o contable, o también llamada contabilidad...