LESSEPS LEGAL – ESPECIALISTAS EN EXTRADICIÓN EN ESPAÑA
Bienvenido/a a Lesseps Legal, una destacada oficina de abogados penalistas en España, especializada en casos de extradición. Bajo la dirección del Dr. Christian Mesía, un abogado con amplia experiencia y conocimientos en derecho penal internacional, nuestro despacho se dedica exclusivamente a brindar servicios legales de...
PREVENCIÓN BLANQUEO DE CAPITALES COMPLIANCE – SECTOR INMOBILIARIO
Sabías que el SEPBLAC, en su condición de autoridad supervisora en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, presentó la Memoria de Actividades del año 2020 e hizo especial mención a que un 68% de las empresas del sector inmobiliario adolecían...
DELITO DE ESTAFA EN LA PERSONA JURÍDICA – SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DEL FRAUDE
TIPOS PRINCIPALES DE ESTAFA SEGÚN LA ASSOCIATION OF CERTIFIED FRAUD EXAMINERS (ACFE). Podemos distinguir tres tipos principales de estafa: Apropiación de activos, como puede ser el desvío de fondos en búsqueda de un beneficio propio. Manipulación de la información financiera o contable, o también llamada contabilidad...
EL PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA INTERNA WHISTLEBLOWING Y SU REGULACIÓN POR LAS NORMAS DE GOBIERNO CORPORATIVO
Tesis doctoral del CEO de Lesseps Legal Dr. Christian Mesía Martinez, todos los derechos reservados. Debido a los numerosos escándalos financieros y fraudes cometidos contra el Estado, nació en Estados Unidos a finales del siglo XVIII, el movimiento del whistleblowing o “delator”, con objeto de que...
DELITO DE ESTAFA – PERSONA JURÍDICA
Seguramente os habéis preguntado alguna vez cuales son los delitos de estafas mas recurrentes en el seno de las empresas, cuales son los tipos de estafas y sus regulaciones y como debería ser el tratamiento del riesgo de fraude; si tenéis algunas de estas dudas,...
COMUNICADO DE INFORMACIÓN TÉCNICA
Comunicado de Información Técnica dirigida al Sector Inmobiliario, desde Lesseps Legal podemos contribuir a que cumplas con la normativa española e internacional vigente, evita sanciones - multas, escríbenos y nos pondremos en contacto en breve. [pdf-embedder url="http://lessepslegal.com/wp-content/uploads/2021/04/Sector-Inmobiliario-Lesseps-Legal.pdf" title="Sector Inmobiliario- Lesseps Legal"]...
CRIPTOMONEDAS Y UN BLANQUEO DE CAPITALES NOVEDOSO
Un articulo reciente, publicado en la versión digital del diario La Expansión realizado por Javier Cuairán, evidencia la incidencia que van teniendo las billeteras digitales en nuestra cotidianidad; y es que, Términos como "bitcoin" o "criptomoneda" se han asentado definitivamente en nuestro vocabulario cotidiano. Y es...
BLANQUEO DE CAPITALES
La lucha contra el blanqueo de capitales está estrechamente asociada a las investigaciones sobre los delitos a los que está vinculado. El blanqueo de capitales consiste en ocultar o encubrir la identidad de beneficios obtenidos ilícitamente, de forma que parezcan provenir de fuentes legítimas. Normalmente, es...
DELINCUENCIA CIBERNETICA EN TIEMPOS DE PANDEMIA
Los delincuentes del mundo moderno, son hábiles, se aprovechan de la ignorancia y si se quiere de la vulnerabilidad de las personas de bien; los diversos dispositivos, smartphones, tabletas y cualquier otro dispositivo que se pueda conectar a la web, nos exponen a todos a...
SOLICITUD DE SERVICIO DE PAYMASTER
Una vez el cliente haya estudiado y decidido que sí contratará nuestro servicio de Paymaster, es necesario que formule y envíe a nuestro despacho como primer paso, una 'solicitud de servicio de paymaster', para tal efecto, dejamos en la publicación un formato de una solicitud...