Torres-Dulce: ‘Sin duda’ hay indicios para investigar las cuentas en Suiza de los Pujol
El Mundo.- 14/01/2013 Torres-Dulce: 'Sin duda' hay indicios para investigar las cuentas en Suiza de los Pujol Defiende a la Udef, que ha actuado 'con eficacia y eficiencia' en procesos En el 'caso Palau' ha hecho una 'actividad investigadora extraordinaria' El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha afirmado...
Falciani, la pesadilla de los evasores a Suiza, puede quedar libre con el apoyo de la Fiscalía
El Confidencial, 13 de diciembre 2012 La historia de Hervé Falciani está siendo, cuando menos, turbulenta. Después de casi seis meses recluido en una prisión española, el ladrón de datos suizo ha pedido que le dejen en libertad, para lo que cuenta con el apoyo de...
DOLCE & GABANA al banquillo
El Mundo, 15 de Diciembre 2012 Estamos habituados a verlos en las pasarelas, en fiestas maravillosas, tomando el sol a bordo de su magnífico yate, en las páginas en papel satinado de las revistas de moda, rodeados de seductoras modelos, en compañía de su amiga Madonna,...
Un ex consejero de Bankia dice que Deloitte prometió a Rato una auditoría sin objeciones
El Mundo, 15 de diciembre 2012 “El ex consejero de Bankia y vicepresidente de la CEOE, Arturo Fernández, ayer, en la Audiencia Nacional." / G. ARROYO Deloitte, la auditora de Bankia, salió ayer malparada en los interrogatorios en la Audiencia Nacional. Ex consejeros clave del banco arremetieron...
El Ministro de Hacienda anuncia que cambiará la ley para publicar una lista de defraudadores
14/12/2012 DIARIO EXPANSIÓN. Madrid. Mercedes Serraller. "El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha anunciado que el Gobierno va a publicar una lista de los mayores defraudadores y morosos con la Hacienda Pública. Para ello, Montoro apuntó que estudia la manera de adaptar la normativa...
De la Rosa declara que ayudó a Pujol a abrir sus cuentas en Suiza
EL MUNDO. MADRID 13/12/12 " El financiero Javier de la Rosa ha confirmado ante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (Udef), la misma que elaboró el borrador que vincula a los líderes de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) con el cobro de...
Multa millonaria a HSBC por lavado de dinero
DIARIO EXPANSIÓN.12/12/2012 Madrid. "El banco británico HSBC pagará al Gobierno de EEUU la cifra récord de 1.900 millones de dólares (1.470 millones de euros) para cerrar una investigación de blanqueo de dinero, según confirmó ayer la entidad. HSBC estaba siendo investigado desde hace casi cuatro años...
Información que obligatoriamente debe ser suministrada al Consejo de Administración según el Combined Code Británico
La importancia de una información completa y veraz entregada por parte del Secretario del Consejo a los Consejeros. El Combined Code Británico de 1998 establecía que “El Consejo deberá suministrar información a todos los miembros del Consejo con el tiempo necesario para que ésta pueda ser...
Responsable de nóminas defrauda a su empresa subiéndose el sueldo
Una funcionaria del servicio de Emergencias y Transporte Sanitario de Castilla-La Mancha (Sescam) encargada de gestionar las nóminas del personal, ha aprovechado su cargo para subirse el sueldo "disimuladamente". Su nómina, que debiera haber sido de 1.114 euros al mes, ascendía a 24.599 euros. La funcionaria...
La Amnistía Fiscal recauda 1.200 millones
04/12/2012 "Diario Expansión" MERCEDES SERRALLER "El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, anunció ayer que la amnistía fiscal ha recaudado 1.200 millones de euros, menos de la mitad de los 2.500 millones que el Gobierno había fijado como objetivo. Con datos a 30 de noviembre,...