DOCUMENTACIÓN QUE LOS CLIENTES DEBEN APORTAR AL PAYMASTER PARA CUMPLIR CON LA NORMA DE PREVENCIÓN CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES
Desde el año 2010, una vez modificada la ley contra el blanqueo de capitales en España, mis representados asesorados por un director de cumplimiento normativo externo “Compliance Officer”, llevan a cabo la política de conocer a su cliente, realizando las siguientes actuaciones: 1º.- SOLICITUD DE CARTA...
AGENTE ESCROW Y CONTRATO
Cuando se inicia una operación utilizando los servicios de Lesseps Legal, los fondos se mantienen en cuentas de custodia seguras, sin devengar intereses, permanecerán allí hasta que la operación haya sido cerrada, protegiendo y blindando así la operación contra devoluciones de cargo, fraude o mercancías...
Canal de denuncia interno en las sociedades cotizadas del Ibex 35
CANAL DE DENUNCIA INTERNO EN LAS SOCIEDADES COTIZADAS DEL IBEX 35 Empresas Canal de denuncia interno Comunicación Denuncia ¿A quién? Abertis Sí. Mención en el Código Ético Formulario online (disponible en la intranet), correo postal, correo electrónico Irregularidades de naturaleza financiera y contable. Incumplimiento del Código de Conducta. Irregularidades en la organización. Comité de Auditoría. Acciona Sí....
Comienza la ‘CEU Law Competition’, una liga de casos prácticos organizada por alumnos de Derecho
Comienza la 'CEU Law Competition', una liga de casos prácticos organizada por alumnos de Derecho Ecoaula.es | 27/02/2014 - 16:08 La presentación ha contado con el aval del socio de Garrigues, José Luis Cebrián y el Abogado del Estado y Socio de Cremades & Calvo Sotelo, Carlos...
La imputación del FC Barcelona por delito fiscal. El caso Neymar y la necesidad de implantar la ética en el fútbol mundial
LA IMPUTACIÓN DEL FC BARCELONA POR DELITO FISCAL. EL CASO NEYMAR y LA NECESIDAD DE IMPLANTAR LA ETICA EN EL FUTBOL MUNDIAL La fiscalía de la Audiencia Nacional, decide imputar por el caso Neymar no sólo a su anterior presidente Sandro Rosell, sino también al propio...
El TS multa con 1,7 millones a Jyske Bank de Gibraltar por no dar información de sus clientes en España
El TS multa con 1,7 millones a Jyske Bank de Gibraltar por no dar información de sus clientes en España Viernes, enero 10, 2014 La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha notificado una sentencia por la que confirma la multa de 1,7 millones de euros impuesta...
McDonald’s despide a un directivo corrupto y prescinde de los proveedores implicados
McDonald's despide a un directivo corrupto y prescinde de los proveedores implicados La plaga de corrupción que asola España no sólo afecta a los poderes públicos. También genera brotes en el sector privado, incluso en las grandes multinacionales sometidas a los más estrictos controles. McDonald´s España es...
La responsabilidad penal de las empresas y la protección de los whistleblowers/denunciantes
El código penal español regula desde el mes de diciembre del año 2010, la responsabilidad penal de las empresas. Tres años después todavía el Tribunal Supremo no ha resuelto ningún Recurso de Casación, respecto a la figura enunciada. En cualquier caso, el artículo 31 bis del...
La Universidad Francisco de Vitoria junto con el Gobierno Corporativo y el criminal compliance
Christian Mesía, socio fundador Lesseps Legal Consulting SLP visita nuestras aulas. El área de Derecho Mercantil de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, ha organizado un seminario sobre Gobierno Corporativo, riesgo empresarial y compliance, dirigido a los alumnos de Derecho y de Excellens, en el...
La temida FATCA
La temida FATCA Swissinfo.ch/ 25 de septiembre 2013 El Congreso de Estados Unidos aprobó en 2010 la Ley para el Cumplimiento Fiscal de las Cuentas en el Extranjero, conocida a escala internacional como FATCA. Su objetivo es combatir la evasión fiscal en el extranjero por parte de...