DOLCE & GABANA al banquillo
El Mundo, 15 de Diciembre 2012 Estamos habituados a verlos en las pasarelas, en fiestas maravillosas, tomando el sol a bordo de su magnífico yate, en las páginas en papel satinado de las revistas de moda, rodeados de seductoras modelos, en compañía de su amiga Madonna,...
Un ex consejero de Bankia dice que Deloitte prometió a Rato una auditoría sin objeciones
El Mundo, 15 de diciembre 2012 “El ex consejero de Bankia y vicepresidente de la CEOE, Arturo Fernández, ayer, en la Audiencia Nacional." / G. ARROYO Deloitte, la auditora de Bankia, salió ayer malparada en los interrogatorios en la Audiencia Nacional. Ex consejeros clave del banco arremetieron...
El Ministro de Hacienda anuncia que cambiará la ley para publicar una lista de defraudadores
14/12/2012 DIARIO EXPANSIÓN. Madrid. Mercedes Serraller. "El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha anunciado que el Gobierno va a publicar una lista de los mayores defraudadores y morosos con la Hacienda Pública. Para ello, Montoro apuntó que estudia la manera de adaptar la normativa...
De la Rosa declara que ayudó a Pujol a abrir sus cuentas en Suiza
EL MUNDO. MADRID 13/12/12 " El financiero Javier de la Rosa ha confirmado ante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (Udef), la misma que elaboró el borrador que vincula a los líderes de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) con el cobro de...
Multa millonaria a HSBC por lavado de dinero
DIARIO EXPANSIÓN.12/12/2012 Madrid. "El banco británico HSBC pagará al Gobierno de EEUU la cifra récord de 1.900 millones de dólares (1.470 millones de euros) para cerrar una investigación de blanqueo de dinero, según confirmó ayer la entidad. HSBC estaba siendo investigado desde hace casi cuatro años...
La Amnistía Fiscal recauda 1.200 millones
04/12/2012 "Diario Expansión" MERCEDES SERRALLER "El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, anunció ayer que la amnistía fiscal ha recaudado 1.200 millones de euros, menos de la mitad de los 2.500 millones que el Gobierno había fijado como objetivo. Con datos a 30 de noviembre,...
Díaz Ferrán, Fundador del Grupo Marsans y Ex-presidente de la CEOE, detenido
04/12/2012 "EL MUNDO, M. MARRACO M. RECUERO" "El expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán fue arrestado ayer por haber ocultado a sus acreedores una cantidad que los investigadores estiman en más de 50 millones de euros. En la operación contra el ex responsable de Viajes Marsans,...
El escándalo del libor cuesta a UBS 1.130 millones y 40 despidos
DIARIO EXPANSIÓN. MADRID/ 20.12.2012 "La credibilidad de UBS está en el punto de mira. La multa de 1.500 millones de dólares (1.130 millones de euros) que tendrá que pagar a los reguladores de Estados Unidos, Reino Unido y Suiza por manipular el libor es una mancha...
Informe enviado a la Excma Sra. Vicepresidenta del Gobierno
ANTEPROYECTO DE LEY. LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA Y BUEN GOBIERNO. DENUNCIAR IRREGULARIDADES. Recomendaciones al Gobierno de España. MANUAL DEL DENUNCIANTE El recién Ante Proyecto de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, tiene un objeto primordial, reforzar la transparencia en la información,...
La regularización fiscal del artículo 305.4 del Código Penal como causa de exención de la responsabilidad penal. La excusa absolutoria.
NORMATIVA El artículo 305.4 del Código Penal establece: “Quedará exento de responsabilidad penal el que regularice su situación tributaria, en relación con las deudas a que se refiere el apartado primero de este artículo, antes de que se le haya notificado por la Administración tributaria la...